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金华好几个会计,同一天被骗 [复制链接]

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发表于 2014-9-23 16:21:28 |显示全部楼层
金华好几个会计,同一天被骗
2014-09-23 07:41 来源:钱江晚报  我有话说
2014-09-23 07:41:52来源:钱江晚报作者:责任编辑:

潜入金华会计行业qq群,通过会计的qq号,观察老板qq号,然后“复制”老板qq的头像、签名,向会计进行诈骗。

今年7月25日,这一新型网络诈骗案发生在磐安县尖山的一家企业。而就在同一天,金华、兰溪、武义、东阳等地也发生类似的诈骗案,被骗金额上百万元。

日前,磐安县公安局民警经多方侦查,在广西南宁一家银行的取款机前,抓获了两名涉嫌网络qq诈骗的犯罪嫌疑人,当场查获诈骗所得人民币48万元。

“老板”qq上要求转账,事后一看qq是假的

陈女士是磐安尖山一家企业的会计,为了方便工作,平时她一般都是在qq上和公司的林总谈转账汇款等业务。

7月25日,“林总”又发qq消息,要求陈女士通过网上银行,向一个银行账号转账,陈女士分两次,转入账号20万元和19万元。

转账后不久,陈女士向林总汇报,哪知林总根本没有叫她汇款。发现自己被骗后,她马上打电话报了警。

事后,陈女士发现,嫌疑人很是狡猾。从外观上看,犯罪嫌疑人所使用的qq昵称、头像、个性签名等,都和林总的qq一模一样,乍一眼看上去,难以区别。不过仔细查看一下qq号码,就会发现,和林总的是不一样的。

陈女士向磐安县公安局报警,民警调查发现,同一天,金华、兰溪、武义、东阳等地都发生了类似案件,被骗走的金额高达上百万元。

被骗会计,都加入同一个qq群

民警结合这些案子发现,受害人都跟陈女士一样,为了方便交流,加入了一个会计qq群。民警推断,犯罪嫌疑人首先潜入会计群,之后通过观察各个会计的好友,锁定企业老板,“复制”企业老板的qq信息,从而实施诈骗。

侦查工作开始后,办案民警通过查询钱款流向,锁定了嫌疑人的取款地为广西。8月26日,民警接到广西警方的电话,团伙再次作案,随时可能会去取钱。办案民警部署抓捕行动后,当场抓获两名犯罪嫌疑人,查获刚取出的现金8万余元,银行卡十余张,卡内共有人民币40万元。

8月28日,两名犯罪嫌疑人被押回磐安。

据两人交代,他们是集团式操作,“上家”寻找企业、单位的财务人员下手,用盗号木马窃取财务人员的qq密码后,跟踪分析聊天记录和语言特点,之后找出企业老板,再“复制”出一个和企业老板一模一样的qq号码,以老板的口吻,要求财务人员向银行账号转账。

如果第一次骗取成功,嫌疑人马上会换一个银行账号,再用同样的方法诈骗一次。两次成功后,负责实施诈骗的“上家”会立即销毁手机、电脑等作案工具,并将钱转移到多张银行卡里。这些银行卡,都是在全国各地开户的。

之后,“上家”会电话通知这些“专业取款人”将钱取出,“取款人”可以从中收取15%的分红。

日前,磐安警方再次奔赴广西调查取证,对案件进一步深挖,两名犯罪嫌疑人已被刑拘。

通讯员葛妍君吴冬亚

本报记者朱丽珍


  
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